L’année passée, les autorités américaines ont plusieurs fois mis en garde la cryptosphère contre le blanchiment d’argent. Elles ont indiqué qu’elles se montreraient dorénavant très promptes à sévir contre les entreprises impliquées dans le blanchiment d’argent. Les autorités américaines montrent déjà qu’elles sont décidées à bien accomplir leur nouvelle mission.
Les utilisateurs d’Hydra Market ont utilisé Bitzlato pour blanchir des fonds
Comme l’avait annoncé Gary Gensler, le président de la SEC des États-Unis, la répression crypto s’intensifie. Les autorités américaines ont dernièrement lancé une action répressive contre la société crypto Bitzlato et son fondateur. Le Bureau du procureur américain a annoncé la nouvelle dans un communiqué publié ce 18 janvier. Chainalysis n’a pas manqué d’évoquer l’action répressive du ministère de la Justice dans un tweet. Il a alors indiqué : « Bitzlato a reçu 32 000 dollars de cryptos de la part de groupes paramilitaires pro-russes ».
Par ailleurs, le communiqué du Bureau du procureur américain annonce : « Les utilisateurs d’Hydra Market ont échangé plus de 700 millions de dollars en crypto avec Bitzlato, soit directement, soit par le biais d’intermédiaires, jusqu’à ce qu’Hydra Market soit fermé par les forces de l’ordre américaines et allemandes en avril 2022. Bitzlato a également reçu plus de 15 millions de dollars en recettes de ransomware ».
Une action qui envoie un message clair à la cryptosphère
La sous-procureure générale du ministère de la Justice, Lisa O. Monaco, a déclaré : « Aujourd’hui, le ministère de la Justice a porté un grand coup à l’écosystème de la cryptocriminalité ». Elle a ajouté : « En une nuit, le Département a travaillé avec des partenaires importants ici et à l’étranger pour perturber Bitzlato, le moteur de blanchiment d’argent basé en Chine qui alimentait un axe de cryptocrime de haute technologie, et pour arrêter son fondateur, le ressortissant russe Anatoly Legkodymov ».
Cette action répressive constitue une mise en garde évidente contre la criminalité dans l’espace crypto. Elle envoie comme message que toute entité crypto qui enfreint la loi sera poursuivie par les autorités américaines. « Que vous enfreigniez nos lois depuis la Chine ou l’Europe, ou que vous abusiez de notre système financier depuis une île tropicale, vous pouvez vous attendre à répondre de vos crimes devant un tribunal américain », a affirmé la sous-procureure générale.
Selon les autorités américaines, l’entreprise crypto Bitzlato constituait une « ressource financière cruciale » pour la place de marché du darknet, Hydra. Elle a permis à de nombreux utilisateurs de blanchir des fonds issus d’attaques par ransomware.
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