En 2021, la Securities and Exchange Commission (SEC) américaine a porté plainte à l’encontre de Green United, accusée d’avoir frauduleusement organisé un schéma de placement Ponzi centré sur le minage de crypto-monnaies. L’entreprise a été accusée d’avoir donné aux investisseurs des informations fausses concernant ses actifs numériques et déclaré des bénéfices inexistants. En conséquence, la SEC a réclamé 18 millions de dollars à Green United, soit l’intégralité des fonds levés par l’entreprise. Cette affaire souligne une fois encore les risques liés à l’investissement dans les actifs crypto et les multiples formes de tromperie possibles. Cela met en lumière la nécessité pour les investisseurs d’être vigilants et de suivre les meilleures pratiques si ils souhaitent éviter de se faire arnaquer.
Comment cela a-t-il commencé ?
Green United a été fondée en 2020 et se positionne comme une entreprise spécialisée dans le minage et le trading de crypto-monnaies. Elle a encouragé les investisseurs à acheter des parts dans la société, promettant des retours sur investissement impressionnants grâce à ses activités de minage minières. Malheureusement pour les investisseurs, l’entreprise n’a pas tenu ses promesses et s’est avérée être un schéma de placement Ponzi.
Les accusations du procureur
Le procureur ad litem a allégué que Green United avait engagé des actions frauduleuses qui «incluaient le financement illicite de plus de 4 000 mineurs Bitcoin et Ethereum, la publication de faux relevés financiers et la dissimulation de pertes inacceptables». De plus, l’entreprise aurait simulé des mouvements de fonds entre différents comptes afin de cacher la véritable situation financière de l’entreprise. Grâce aux investigations menées par la SEC, il est apparu que Green United ne possédait pas le capital requis pour atteindre les objectifs qu’elle s’était fixée et ne disposait donc pas des ressources nécessaires pour financer ses opérations minières. Les investisseurs ont ainsi perdu 18 millions de dollars, ce qui représente l’intégralité des fonds recueillis par Green United.
Quels enseignements tirer de l’affaire Green United ?
L’affaire Green United montre que les investisseurs doivent prendre le temps de vérifier la légalité et la viabilité des entreprises avant de placer des fonds. Il importe également de noter les risques associés à l’investissement dans les cryptomonnaies, car elles sont decentralisées et non réglementées. De plus, il est essentiel d’examiner attentivement les documents financiers et de vérifier systématiquement les antécédents et l’historique commercial des entreprises avant de choisir où investir son argent. Ces mesures de précaution devraient maintenant être intégrées aux habitudes des investisseurs sérieux. Si les participants avaient pris le temps de vérifier Green United, ils auraient rapidement découvert que l’entreprise était suspecte et que ses techniques de marketing étaient inhabituelles.
Un avenir incertain
Bien que la SEC ait obtenu un jugement de 18 millions de dollars à l’encontre de Green United en 2022, il n’était pas certain que les investisseurs seraient remboursés. Les autorités judiciaires craignaient que l’argent ait été dissipé et que les personnes impliquées dans l’opération aient déjà fuie le pays. Une commission d’enquête internationale a été mise en place en 2023 pour enquêter sur cette affaire et tenter de retrouver l’argent investi par les investisseurs. L’affaire Green United illustre les dangers des schémas de placement Ponzi et révèle les risques associés à l’investissement dans les crypto-monnaies. Les investisseurs peuvent minimiser leurs risques en vérifiant soigneusement les sociétés et en adoptant des mesures de précaution pour se protéger contre les fraudes. Si les personnes concernées avaient examiné plus attentivement les actions de Green United, elles auraient sans doute pu éviter de subir les pertes massives accompagnant cette fraude de minage de crypto-monnaie.
Leave feedback about this