Les autorités de Singapour ont décidé de procéder à des enquêtes au sujet de Terraform Labs suite à l’effondrement de l’UST et du premier domino qu’il a provoqué. Il y a maintenant presque 1 an que tout cela s’est produit, ce qui a donné lieu à des investigations plus approfondies par le biais de la police singapourienne. La SEC américaine avait elle-même entamé des poursuites contre Do Kwon et Terraform Labs pour commercialisation de titres non enregistrés. Malgré cette situation critique et les pertes des investisseurs, Terraform Labs reste toujours être actif.
En effet, dès le début de l’année 2023, 21 postes se trouvaient à pourvoir dans des domaines variés. La présence de Do Kwon n’a pas été constatée à Singapour car une ordonnance d’arrêt émanant de Corée et visant l’homme a été mise en place. Daniel Shin, cofondateur de Terra, était lui-aussi recherché et 104 millions de dollars issus de ses portefeuilles ont été gelés par les procureurs sud-coréens au cours de l’année 2022. Ces derniers l’accusaient notamment d’avoir vendu LUNA à des prix gonflés sans avertir correctement les investisseurs publics.
Les diverses implications de l’affaire
Cette affaire a eu différentes conséquences aussi bien pour Do Kwon que pour Daniel Shin. Par rapport aux premiers faits qui ont eu lieu en avril 2022, on peut remarquer que la valeur du Terra avait atteint son pic. Avec CoinMarketCap, cela le plaçait alors comme le 4e stablecoin le plus important et le 10e cryptomonnaie le plus important en termes de capitalisation boursière. Depuis lors, Do Kwon est recherché par les autorités judiciaires et fait face à de multiples accusations, dont celles consistant à faire perdre 500 milliards de dollars sur le marché des cryptomonnaies.
De plus, elles auraient obtenu une ordonnance du tribunal pour geler des avoirs le concernant d’une valeur estimée à 104 millions de dollars. D’autre part, Daniel Shin, qui a nié les allégations portées contre lui, a vu 140 milliards de wons de ses portefeuilles gelés en début d’année. Les autorités accusent le co-fondateur de Terra d’avoir réalisé 104 millions de dollars de bénéfices « indûment ». Le verdict n’a pas encore été rendu, mais celui-ci risque d’être très lourd pour les deux suspects.
Comment va évoluer l’affaire ?
Il est encore difficile d’en dire beaucoup quant à l’issue de l’affaire. Do Kwon reste introuvable, malgré la publication par ce dernier de tweets affirmant sa collaboration avec les autorités et le refus de révéler où il se trouve. Le permis de travail de Do Kwon à Singapour devait expirer le 7 décembre 2022, mais la procédure du renouvellement a été bloquée à cause de l’annulation de son passeport par les autorités sud-coréennes. Quant à Daniel Shin, les résultats de l’enquête menée par les autorités sud-coréennes seront cruciaux afin de déterminer si le cofondateur de Terra a violé les lois. Pour le moment, on ne sait pas encore quand aura lieu le procès ni quels en seront les résultats et les impacts.
Tout ce qui est certain, c’est que cette affaire suscite beaucoup d’attention et met au jour de nombreuses questions quant à la sécurité et à la responsabilité des investisseurs sur le marché des cryptomonnaies. L’affaire Terra a mobilisé beaucoup d’investigateurs et la police singapourienne ainsi que la SEC américaine en font partie. Les deux principaux intéressés sont toujours recherchés et leur avenir reste incertain. L’impact de cette affaire sur le marché des cryptomonnaies est grand et soulève de nombreuses préoccupations quant à la sûreté et à la responsabilité des investisseurs. Cependant, l’issue finale de l’affaire Terra demeure encore inconnue pour le moment et nous devrons attendre le verdict des autorités avant de connaître la conclusion de cette histoire.
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